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29人团伙2年POS机刷卡套现百亿获利数千万

彩票 林芝新闻网 2018-01-13 13:26:45

  温州乐清破获特大非法套现案,29名团伙成员落网两年里POS机刷卡套现竟达100亿□通讯员林腾龙徐献少本报记者解亮POS机刷卡套现,能套出多少钱?温州警方最近打掉的一个POS机非法套现团伙,经初步估算,近两年时间,该团伙涉案金额近100亿,创造了同类案件中浙江乃至全国之最,卡在手里却被刷掉12万01月13日,一名事主向罗湖公安分局桂园派出所报案,说自己的信用卡在惠州被他人刷去了人民币12万元,而这张卡至今还在自己手上!桂园派出所当即立案侦查,特大信用卡非法套现团伙被端今年01月,乐清警方发现,一个以温州人徐某为首的特大POS机非法套现团伙,在温州以及全国各地,正疯狂进行着他们的“业务”,民警经过调查,发现这些出事的信用卡,事发前事主大多在罗湖某酒楼消费过,警方介绍,徐某组织了数十人,从西宁、深圳和广州等地的POS机供应商那里,租用了大量POS机,在温州设点从事非法套现业务。

  经过近20天的侦查,民警初步掌握了犯罪嫌疑人的作案方法和步骤,并锁定了该犯罪团伙的各个成员,徐某从外地租来POS机,手续费只要0.15%到0.4%就可以了,收网的时候到了!在机场公安分局密切配合下,罗湖民警在飞机上将10名犯罪嫌疑人牢牢控制,随后带回调查,中间的手续费差价,就是徐某等人赚取的利润。

  经查,犯罪嫌疑人曾志某(男,21岁)、张某(男,24岁)、彭某(男,28岁),都是酒楼服务员,彭某还是楼面部长,警方调查发现,该团伙从事POS机非法套现业务,至少已有两年以上时间,自己设的点,加上外租的窝点,已达到50多处,调查显示,该团伙已盗窃、储存并可能复制了1000余名酒楼食客的信用卡资料,警方估算出,该团伙非法经营额达百亿元之巨。

  收集到资料后,他们复制顾客的信用卡,然后去刷卡套现,组织严密还搞公司化经营警方介绍,以徐某为首的特大刷卡套现团伙,最大特色就是分工明确,组织很严密,今年01月13日之前,他们曾组织过一次8人坐飞机去外地刷卡套现消费的行动,“公司”下设业务部和财务部等部门,有专门负责业务推广的,也有专门到外地租赁POS机的,案件正在继续追查中,孙某负责各个部门人事调配和公司财务处理,比如,他要将扣除手续费后的套现金额,负责打给客户,还要负责资金对账和结算

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